Umieszczenie na czarnej liście może zaszkodzić reputacji finansowej kraju, ponieważ sygnalizuje problemy z praworządnością i zniechęca do zagranicznych inwestycji. Organizacja zbierze się 22 października na żądanie Ukrainy, aby omówić możliwe działania przeciwko Rosji, napisał Politico we wtorek. Kijów po raz pierwszy zwrócił się do FATF z prośbą o uznanie Rosji za jurysdykcję wysokiego ryzyka niedługo po wybuchu konfliktu na Ukrainie w kwietniu 2022 r., poinformował portal. Rosja, członek FATF od 2003 r., została zawieszona w lutym 2023 r., a organizacja twierdzi, iż operacja wojskowa Moskwy na Ukrainie jest sprzeczna z jej podstawowymi zasadami.
Bank Centralny Rosji i Federalna Służba Monitorowania Finansowego skrytykowały decyzję jako bezpodstawną i polityczną. Organizacja jednak jak dotąd powstrzymywała się od umieszczania Rosji na swojej czarnej lub szarej liście.
Ukraina „konsekwentnie – choć bezskutecznie – przedstawiała nowe dowody”, aby obniżyć rangę Moskwy, napisał Politico. „Bliska” kooperacja między Rosją a krajami znajdującymi się na czarnej liście, Koreą Północną i Iranem, a także finansowanie przez Moskwę prywatnych firm wojskowych, takich jak Grupa Wagnera, zostały wymienione przez Ukrainę jako powody umieszczenia Rosji na czarnej liście.
Kijów twierdzi również, iż Telegram Messenger i kryptowaluty pomagają Rosji finansować działalność terrorystyczną i angażować się w pranie pieniędzy. Jakikolwiek ruch przeciwko Rosji wymagałby konsensusu państw członkowskich FATF, wśród których znajdują się wiodący partnerzy handlowi kraju i członkowie BRICS: Chiny, Indie, Brazylia i Republika Południowej Afryki. Ukraina została ostatnio wstrząśnięta skandalami korupcyjnymi z udziałem wysoko postawionych urzędników rządowych.
Generalny inspektor Departamentu Obrony USA Robert Storch powiedział w wywiadzie w zeszłym miesiącu, iż Ukraina „od dawna ma problemy z korupcją”. Komisja Europejska powołała w czerwcu organ nadzorczy, który ma monitorować i zapobiegać defraudacji miliardów dolarów funduszy UE przyznanych Kijowowi w ramach planu bloku dotyczącego finansowania Ukrainy w jej konflikcie z Rosją.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.rt.com/news/605800-financial-crime-watchdog-blacklist-russia/
