Należy zaznaczyć, iż katalog wskazanych poniżej możliwości ma przede wszystkim charakter weryfikacyjny i prewencyjny, a nie osłonowy (systemowy). Brak natomiast adekwatnych regulacji prawnych w zakresie zestawienia tychże „ważnych osób” oraz adekwatnych narzędzi (uprawnień) do prowadzenia koniecznych czynności powoduje, iż działania takie są prowadzone w dużej mierze doraźnie i/lub „punktowo”. W rezultacie mamy do czynienia z **hybrydowym (mieszanym) „modelem” działań o charakterze informacyjnym, operacyjno-rozpoznawczym i administracyjnym wynikającym z formalnych (legalnych) zadań i uprawnień danej instytucji**.