Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło międzynarodowy gang przemycający luksusowe samochody do Rosji i na Białoruś z naruszeniem unijnych sankcji. Grupa działała w latach 2021-2025 w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech i innych krajach europejskich.
Według ustaleń śledczych przestępcy nielegalnie przetransportowali około 600 luksusowych samochodów do Rosji. Firmy kontrolowane przez członków gangu uzyskały przy tym nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.
Metody działania przestępców
"Jej członkowie posługiwali się tzw. słupami zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski. Przestępcy kupowali w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover.
Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach Unii Europejskiej. "Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie - z naruszeniem sankcji - sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie" - zaznaczył Wrześniowski.
Zatrzymania i konsekwencje
W drugiej połowie września policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.
Trzem podejrzanym przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie dwóch osób na trzy miesiące.
"Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych - łącznie ponad 10 mln zł" - przekazał rzecznik CBŚP. Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od pięciu lat więzienia oraz wysokimi grzywnami.
Źródła wykorzystane: "PAP" Uwaga: Ten artykuł został zredagowany z pomocą Sztucznej Inteligencji.
