Duitse aanklagers en de federale politie hebben woensdag kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt en Berlijn doorzocht. Het onderzoek richt zich op werknemers van de bank die worden verdacht van witwassen.
Het Openbaar Ministerie van Frankfurt onderzoekt zakelijke relaties die Deutsche Bank in het verleden heeft onderhouden met buitenlandse bedrijven. Deze bedrijven worden op hun beurt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken, zo meldde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.
Reactie Deutsche Bank
Deutsche Bank bevestigde de razzia's. «We kunnen bevestigen dat het Openbaar Ministerie van Frankfurt ter plaatse is in onze kantoren», aldus een woordvoerder van de bank. De bank «werkt volledig samen met het Openbaar Ministerie».
Eerdere onderzoeken
Het is niet de eerste keer dat Deutsche Bank met dergelijke razzia's te maken krijgt. De afgelopen jaren zijn er meerdere doorzoekingen geweest, waaronder een actie in 2022 op het hoofdkantoor in Frankfurt. Ook die razzia was onderdeel van een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.
Let op: Dit artikel is gemaakt met Kunstmatige Intelligentie (AI).
