Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang, który przez pięć lat wyłudzał podatek VAT na dziesiątki milionów złotych. Ponad 140 osób usłyszało zarzuty w jednej z największych tego typu spraw w Polsce.
Przestępcy w latach 2018-2023 wystawili fikcyjne faktury VAT na kwotę przekraczającą 175 milionów złotych. Według rzecznika CBŚP kom. Krzysztofa Wrześniowskiego grupa naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 34 milionów złotych.
Mechanizm oszustwa
Śledczy ustalili, iż w ramach grupy funkcjonowały firmy pełniące różne role. Działały tak zwane słupy, które wystawiały wyłącznie nierzetelne faktury, oraz bufory pośredniczące w ich obrocie, a także podmioty będące ostatecznymi odbiorcami fałszywych dokumentów.
Fikcyjna dokumentacja księgowa trafiała do kolejnych podmiotów, co pozwalało generować sztuczne koszty i obniżać podstawę opodatkowania. Podejrzani dodatkowo uczestniczyli w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Ostatnie zatrzymania
CBŚP podczas ostatnich działań zatrzymało osiem osób w wieku od 33 do 52 lat w Warszawie i Skierniewicach. Zatrzymani to odbiorcy fikcyjnych faktur, których działalność spowodowała straty Skarbu Państwa szacowane na co najmniej 3 miliony złotych.
Zarzuty wobec wszystkich podejrzanych obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i liczne przestępstwa karnoskarbowe. Kom. Wrześniowski poinformował, iż wielu podejrzanych składając korekty nierzetelnych faktur dokonało zwrotu wyłudzonego podatku VAT.
Źródła wykorzystane: "PAP" Uwaga: Ten artykuł został zredagowany z pomocą Sztucznej Inteligencji.
