Mołdawskie media ujawniły, iż kandydat na stanowisko premiera Alexandru Munteanu współpracował z cypryjskim prawnikiem objętym sankcjami. Po publikacji tych informacji 15 pażdziernika Munteanu wydał oświadczenie.
Według ustaleń portalu śledczego RISE Moldova, kandydat rządzącej partii kierował częścią swojego biznesu za pośrednictwem prawnika z Cypru, Christodoulosa Vassiliadesa, który po rosyjskiej inwazji na Ukrainę znalazł się na listach sankcyjnych Wielkiej Brytanii i USA.
Dziennikarze ustalili, iż Munteanu był powiązany z pięcioma spółkami zarejestrowanymi na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, wymienionymi w tzw. Panama Papers. Wszystkie te podmioty obsługiwała kancelaria Vassiliadesa, która wcześniej świadczyła usługi rosyjskiemu oligarsze Aliszerowi Usmanowowi, pomagając mu chronić aktywa przed zachodnimi sankcjami.
Vassiliades był również dyrektorem spółki Sberbank Investments Limited na Cyprze, należącej do objętego sankcjami rosyjskiego Sberbanku. Sam prawnik zapewnił, iż „zawsze przestrzegał i przez cały czas będzie przestrzegać obowiązujących sankcji”.
Jedna ze spółek, w której figuruje Munteanu – Dragon Global Advisors Ltd, zarejestrowana w 2008 roku na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych – uczestniczyła w projekcie Europe Virgin Fund, realizowanym przez EBOiR dla inwestycji w sektor prywatny na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii. Projekt współfinansowała grupa Dragon Capital. Dokumenty z 2015 roku pokazują, iż Munteanu i czeski przedsiębiorca Kamil Hoča posiadali łącznie 60 proc. udziałów w spółce.
Po publikacji RISE Moldova Munteanu oświadczył w mediach społecznościowych, iż jest gotów złożyć pełne wyjaśnienia dotyczące swoich inwestycji. Twierdzi, iż przed publikacją otrzymał jedynie 20 minut na odpowiedź i nie zdążył przygotować komentarza.
Polityk podkreślił, iż w tej chwili nie ma już żadnych firm offshore na Wyspach Dziewiczych, choć posiadał je do 2019 roku. Wyjaśnił, iż korzystał z tej jurysdykcji ze względu na jej przejrzyste przepisy i współpracę z europejskimi inwestorami.
Munteanu dodał, iż zakończył współpracę z kancelarią Vassiliadesa natychmiast po tym, jak dowiedział się o jej powiązaniach z rosyjskimi oligarchami. Zaznaczył również, iż kancelaria ta obsługiwała wiele renomowanych funduszy, w tym Dragon Capital, a jego kooperacja z nią była „spadkiem po wcześniejszych umowach”.
Kandydat zaprzeczył też, jakoby był członkiem zarządu spółki Natur Bravo w okresie, o którym pisały media, oraz odrzucił oskarżenia o udział w transakcji dotyczącej Fincombanku z 2007 roku.
14 października władze Mołdawii oficjalnie potwierdziły, iż Alexandru Munteanu – biznesmen od ponad 20 lat mieszkający na Ukrainie – zostanie kandydatem na stanowisko premiera. Tego samego dnia obecny premier Dorin Recean poinformował, iż rezygnuje z kierowania rządem i zamierza zrzec się także mandatu poselskiego.
Źródło: EP
Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium
