Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło międzynarodowy gang, który przez cztery lata przemycał luksusowe samochody do Rosji i na Białoruś z naruszeniem unijnych sankcji. Przestępcy nielegalnie przetransportowali około 600 luksusowych pojazdów, uzyskując jednocześnie nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.
Gang działał w latach 2021-2025 na terenie Polski, Czech, Litwy, Niemiec i innych państw europejskich. "Jego członkowie posługiwali się tzw. słupami zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Schemat działania przestępców
Przestępcy kupowali w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach Unii Europejskiej.
"Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie - z naruszeniem sankcji - sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie" - zaznaczył Wrześniowski. Firmy kontrolowane przez członków grupy wystawiały fikcyjne faktury VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł.
Zatrzymania i zarzuty
W drugiej połowie września policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.
Trzem podejrzanym przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie dwóch osób na trzy miesiące.
Zabezpieczone mienie
"Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych - łącznie ponad 10 mln zł" - przekazał rzecznik CBŚP.
Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od pięciu lat więzienia oraz wysokimi grzywnami.
Źródła wykorzystane: "PAP" Uwaga: Ten artykuł został zredagowany z pomocą Sztucznej Inteligencji.
